Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua tin nhắn điện thoại với quy mô lớn. Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”. Bước đầu cơ quan Công an đã làm rõ số tiền đánh bạc gần 10 tỉ đồng.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Nguyễn Đình Long

 

Thông tin từ Phòng CSHS cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức chuyển bảng lô, đề qua tin nhắn điện thoại di động trên địa bàn TP Vinh, huyện Diễn Châu. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô và phạm vi hoạt động lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi mà cơ quan Công an đã bỏ nhiều công sức trong một thời gian dài để điều tra. 

 

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về việc tập trung quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm đánh bạc, nhất là các đường dây đánh bạc chuyên nghiệp, có quy mô lớn gắn với đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, của ngành, Phòng CSHS đã ban hành kế hoạch, tập trung đấu tranh với tội phạm đánh bạc. Theo đó, song song với công tác tuyên truyền, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSHS đã giao chỉ tiêu cho từng đội nghiệp vụ để công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất. Giữa tháng 7, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội 4 phát hiện trên địa bàn TP Vinh và huyện Diễn Châu xuất hiện các đối tượng nghi vấn tổ chức và tham gia đánh bạc. Cơ quan Công an đã tập trung đấu tranh, xác minh thông tin ban đầu về các đối tượng.

 

Những thông tin mà lực lượng Công an nắm được, đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia. Số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc cực lớn, trung bình mỗi ngày từ 50 triệu đồng trở lên, có ngày nhiều nhất lên đến vài trăm triệu đồng. Trước tình hình này, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên trì xác minh làm rõ đối tượng cầm đầu và các đối tượng trong đường dây này. Mặc dù vậy, công tác điều tra gặp không ít khó khăn do đối tượng giao dịch bằng điện thoại, mạng xã hội. Do vậy, cơ quan Công an đã phải mất thời gian dài để điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu để nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng. Ròng rã hơn 1 tháng trời, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Đình Long (SN 1976) trú tại khối 7, phường Trung Đô, TP Vinh và các đại lý cấp dưới của Long. 

 

Giữa tháng 8, khi những thông tin về đường dây đánh bạc được sáng tỏ, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng CSHS, Trưởng ban Chuyên án đã ra lệnh phá án. Theo đó, các mũi công tác đã bí mật áp sát, tiến hành đột kích ngôi nhà của các đối tượng, bắt đồng loạt 3 đối tượng gồm Nguyễn Đình Long; Nguyễn Thị Oanh (SN 1970) trú tại khối 7, phường Trung Đô; Trần Văn Tiến (SN 1969) trú tại khối 12, phường Đội Cung, cùng TP Vinh. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ số tiền 162.500.000 đồng, 5 điện thoại di động và các chứng cứ, tài liệu liên quan. Quá trình mở rộng điều tra, ngày 18/8, Phòng CSHS tiếp tục bắt giữ thêm các đối tượng gồm Nguyễn Tiến Nam (SN 1975) trú tại khối 7, phường Lê Lợi; Lưu Thị Thủy (SN 1976) trú tại khối 4, phường Quang Trung, cùng TP Vinh.

 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Đình Long công tác trong ngành xây dựng nhưng do ham mê cờ bạc, thường xuyên giao du với các đối tượng đánh bạc nên đã đứng ra thiết lập đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề trên địa bàn TP Vinh. Theo đó, đường dây của Long hoạt động từ đầu năm 2020. Hoạt động dưới trướng của Long là 4 đại lý cấp 1. Những đại lý này sau khi nhận thông tin của người chơi sẽ chuyển bảng lô đề cho Long để ăn chênh lệch hoa hồng. Để che mắt lực lượng Công an, Long chỉ nhận bảng lô đề qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội từ các đại lý của mình.

 

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là gần 10 tỉ đồng, trung bình mỗi ngày các đối tượng đánh bạc từ 50 triệu - 200 triệu đồng, cao nhất có những ngày hơn 500 triệu đồng. Cụ thể, thời gian từ ngày 31/1 - 13/8/2020, Trần Văn Tiến nhiều lần nhắn tin đánh bạc cho Nguyễn Đình Long với tổng số tiền đã giao dịch trong tất cả các ngày đã tính kết quả thắng thua là 6.676.000.000 đồng. Trong đó, ngày 9/5/2020 có tang số đánh bạc cao nhất với số tiền là 576.000.000 đồng. Cơ quan Công an cũng chứng minh vào trước ngày bị bắt (15/8), Nguyễn Tiến Nam nhắn tin đánh bạc cho Nguyễn Đình Long với tổng số tiền đã tính kết quả thắng thua là 206.500.000 đồng. Cũng trong ngày này, Lưu Thị Thủy đã chuyển 20 tin nhắn đánh bạc cho Long với số tiền trên 41 triệu đồng. 

 

Căn cứ hành vi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng Nguyễn Đình Long, Trần Văn Tiến, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Thị Oanh, Lưu Thị Thủy về tội đánh bạc. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây này.