Qua 5 tháng theo dõi, Công an TP Vinh đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, với tổng số tiền được sử dụng là hơn 30 tỉ đồng. Điều đáng nói, trong vụ án này có 2 mẹ con ruột, và chính con gái đứng ra “ôm” đề đã đưa mẹ vào vòng lao lý.

Các đối tượng bị bắt giữ

Thời gian gần đây, thông qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP Vinh phát hiện một số đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Quá trình theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn diện, đi xe ôtô thường xuất hiện tại các quán cà phê vào buổi chiều nhưng thường xuyên nghe điện thoại rồi ghi chép liên tục. Nhận định nhiều khả năng người phụ nữ trên có liên quan đến “ôm” đề nên mọi di biến động của thị được theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSKT đã sớm làm rõ danh tính người phụ nữ trên là Phan Thị Thanh Giang (29 tuổi), quê ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có HKTT tại phường Vinh Tân, TP Vinh. Điều khiến các trinh sát lấy làm lưu tâm là, những người phụ nữ đến nhà hoặc đi ăn uống với Giang đến từ nhiều nơi và thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. "Trong số những người lạ mặt hay qua lại nhà Giang, chúng tôi nhận ra 1 người thường có mặt tại các đại lý bán vé số, chủ yếu vào buổi chiều. Từ đó, kết hợp với tài liệu trinh sát thu thập được, chúng tôi khẳng định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề", Trung tá Lê Thanh Hải, Phó Đội trưởng Đội CSKT cho biết.

Để điều tra, làm rõ, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã xác lập Chuyên án mang bí số 917B và giao cho Đội CSKT triển khai lực lượng bắt quả tang các đối tượng. Theo đó, 3 mũi trinh sát được bố trí thường xuyên theo dõi di biến động của Giang và các đối tượng từ nơi khác đến.

Sau hơn 1 tuần điều tra, các trinh sát phát hiện Giang có mối quan hệ thân thiết và thường qua lại nhà Trần Thị Hương (SN 1975) và Hoàng Thị Ngân (SN 1988) đều trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh. Tìm hiểu nhân thân 2 nhân vật này được biết, Hương có nhân thân xấu về tội đánh bạc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hương thường có mặt tại các điểm bán vé xổ số và lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Ngoài ra, có 1 người phụ nữ khoảng hơn 65 tuổi ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhưng thường ra vào nhà Giang ở phường Vinh Tân, TP Vinh. Mỗi lần đến gặp Giang, người này có biểu hiện không bình thường. Xét thấy nghi vấn, các trinh sát đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nhân thân và được biết, người phụ nữ trên là Nguyễn Thị Phương (SN 1952) trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

"Khi biết bà Phương chính là mẹ đẻ của Giang, lúc đầu chúng tôi cũng băn khoăn, suy nghĩ, chẳng lẽ Giang lại đưa cả mẹ của mình tham gia vào đường dây đánh bạc. Tuy nhiên, qua theo dõi được biết, bà Phương là người gom số lô, số đề từ Hà Tĩnh để chuyển sang cho Giang", Trung tá Lê Thanh Hải trao đổi.

Từ những thông tin đặc biệt trên, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh, Trưởng ban chuyên án, 4 mũi trinh sát được giao nhiệm vụ mật phục, theo dõi chặt chẽ 4 đối tượng nghi vấn nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 1 tuần theo dõi, điều tra, các trinh sát đã thu thập đầy đủ chứng cứ và khẳng định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn với số tiền mỗi ngày lên đến hàng tỉ đồng, do Phan Thị Thanh Giang làm chủ đề.

Sau khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ, kế hoạch bắt quả tang các đối tượng được Ban chuyên án họp bàn tính toán, cân nhắc rất kỹ. Chiều 8/10, nhận được tin báo Giang và các đối tượng chuẩn bị chuyển các tin nhắn ghi sô lô, số đề với khoản tiền khá lớn, Ban chuyên án quyết định phá án. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban chuyên án, phải tiến hành đồng thời bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, nhận được tín hiệu phá án, 4 mũi trinh sát đồng loạt bắt và khám xét nhà của các đối tượng: Phan Thị Thanh Giang trú tại phường Vinh Tân; Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ngân, đều trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh và Nguyễn Thị Phương trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ là 55 triệu đồng tiền mặt và 7 ĐTDĐ. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ của Giang 1 xe ôtô KIA trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận, đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, do Giang làm chủ đề. Hàng ngày, Hương và Ngân đi gom các bảng đề trên địa bàn TP Vinh và huyện Hưng Nguyên, sau đó về nhà soạn tin nhắn ghi số lô, số đề gửi cho Giang qua ĐTDĐ. Riêng Phương là mẹ đẻ của Giang có nhiệm vụ gom số lô, số đề ở huyện  Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh rồi đưa sang giao trực tiếp cho Giang. Hôm nào trời mưa, Giang bố trí người đi xe ôtô sang lấy.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Vinh còn làm rõ, ngoài 4 đối tượng trên còn có Trần Thị Dung (57 tuổi) trú tại TP Vinh và Trần Đình Hường (43 tuổi) trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên liên quan đến đường dây đánh bạc của Giang.

Đặc biệt, sau 7 ngày đấu tranh, kết hợp với việc phục hồi dữ liệu trong điện thoại của các đối tượng, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh có đủ cơ sở xác định, từ cuối tháng 5/2017 đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc là khoảng 30 tỉ đồng. Chỉ trong 2 ngày 7 và 8/10, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Phương, Trần Đình Hường và Trần Thị Dung đã chuyển các bảng đề cho Phan Thị Thanh Giang với tổng số tiền là 725 triệu đồng.

Sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, kết hợp với lời khai của các đối tượng, ngày 17/10, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam đối với các bị can nói trên về tội đánh bạc để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.